美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动 ， ，对该公司处以3.5亿美元罚款 。
美国货币监理署（OCC）周四在声明中称，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷 。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动。
“该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵 ，导致其未能及时识别、评估并充分报告过去十年间发生的约130亿美元疑似基于贸易的洗钱活动 ， ”OCC在声明中表示 。
美国运通在监管文件中表示，这笔罚款不会影响公司此前发布的2026年全年指引 ，相关命令未对公司设定资产上限 。公司称 ，与整改相关的成本预计也不会影响2027年指引。
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动， ，对该公司处以3.5亿美元罚款。 美国货币监理署（OCC）周四在声明中称，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷 。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动。 “该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未...
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动， ，对该公司处以3.5亿美元罚款。 美国货币监理署（OCC）周四在声明中称，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷 。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动。 “该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未...
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动， ，对该公司处以3.5亿美元罚款。 美国货币监理署（OCC）周四在声明中称，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷 。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动。 “该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未...
美国联邦监管机构因美国运通未能识别并报告其系统中的洗钱活动， ，对该公司处以3.5亿美元罚款。 美国货币监理署（OCC）周四在声明中称，美国运通旗下银行的合规项目存在缺陷 。美联储也宣布对这家总部位于纽约的公司采取执法行动。 “该行的可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，导致其未...
